引言

实务中，"推定明知"是办案机关最常用的认定方式——当事人提供银行卡、参与货物运输、销售商品，即使否认知情，也常被直接推定为主观明知。但推定并非不可推翻。

什么是"推定明知"——法律规定与实务偏差

法律层面：推定明知需结合客观行为综合判断，不能仅凭单一行为直接认定。

实务层面：存在"简单推定"倾向——只要当事人实施了帮助行为，就推定其明知，举证责任实质转移到当事人身上。

律师观点：推定明知可以被客观证据推翻，关键是在律师介入前就收集好反驳材料。

四类可推翻"推定明知"的客观证据

一、进货渠道与交易记录

正规进货合同、发票、供货商资质证明、质检报告等，证明商品来源合法正规。

二、通讯与沟通记录

与供货商的微信聊天记录、邮件往来，特别是对方承诺"正品""有授权"的内容。

三、价格与交易方式证据

进货价格符合市场正常水平、通过正规渠道支付、有完整账目记录，证明交易无异常。

四、从业经验与认知水平证据

当事人的教育背景、从业经历、是否接受过品牌培训等，证明其缺乏识别假冒商品的能力。

不构成主观明知的常见情形

辩护要点与无罪辩护方向

证据收集辩护：在侦查阶段收集正规进货合同、供货商资质、质检报告等客观证据，形成完整的反证体系。

交易习惯辩护：证明当事人的交易方式、价格、渠道均符合正常商业惯例，无隐蔽或异常行为。

认知能力辩护：结合当事人教育背景和从业经验，论证其确实缺乏识别违法行为的专业能力。

程序性辩护：审查推定明知的证据是否充分，是否存在仅凭客观行为简单推定的问题。

辩护要点与无罪辩护方向

侦查阶段：尽早提交客观证据（合同、发票、聊天记录），向侦查机关说明当事人确实不知情。

审查批捕阶段：向检察院提交书面意见，论证现有证据不足以证明主观明知，争取不批捕。

审查起诉阶段：律师阅卷后重点审查推定明知的依据是否充分，申请补充侦查或争取不起诉。

审判阶段：庭审中质证推定明知的证据基础，结合客观证据论证合理怀疑未排除。

常见问题解答

问：帮信罪中"明知"到底怎么认定？

答：2025年7月最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》，明确“明知”应当根据行为人提供帮助的时间、方式、次数、工具、是否逃避监管或者规避调查、非法获利等情况，结合行为人的认知能力、职业身份、既往经历等综合认定，不能仅凭提供银行卡就简单推定明知。

问：当事人确实不知道，但办案机关不信怎么办？

答：关键是用客观证据支撑"不知情"的说法。合同、发票、聊天记录等书证比口头否认有说服力得多。

问：推定明知被推翻后，案件会怎么处理？

答：如果主观明知被推翻，则犯罪构成要件不成立，应撤案或不起诉。已批捕的应变更强制措施。

问：家属能做什么来帮助推翻推定？

答：尽快收集当事人的合同、发票、聊天记录、转账凭证等原始材料，提供给律师整合提交。

全文重点总结

1. "推定明知"不等于"确实明知"，可以通过客观证据推翻。

2. 四类证据最有效：进货合同发票、通讯记录、价格交易证据、从业经验证明。

3. 越早提交客观证据越好，侦查阶段提交效果优于审判阶段。

4. 2025年两高一部意见明确“明知”应综合认定的导向，为辩护提供了更有力的法律依据。

法条出处指引

1.《中华人民共和国刑法》第十四条：明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。证据确实、充分，应当符合定罪量刑的事实都有证据证明、据以定案的证据均经法定程序查证属实、综合全案证据对所认定事实已排除合理怀疑。

3. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》（2025年7月28日）第5条：准确认定帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”，应当根据行为人提供帮助的时间、方式、次数、工具、相关行为是否违反法律禁止性规定、是否逃避监管或者规避调查以及非法获利等情况，结合其认知能力、职业身份、既往经历等综合认定。

律师提醒

1. 得知家人涉案后第一时间收集合同、发票、聊天记录等客观材料，不要等律师介入才开始。

2. 不要删除任何通讯记录和交易记录，这些可能是推翻推定的关键证据。

3. 不要在讯问中承认"知道"或"应该知道"，坚持如实陈述自己的认知状态。

4. 如被推定明知，尽早委托律师收集并提交反驳证据，争取在审查起诉阶段不起诉。

参考文献

1. 《刑法》第十四条（犯罪故意）、第二十五条（共同犯罪）

2. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》（2025年7月28日）

3. 《刑事诉讼法》第五十五条（证据确实充分标准）

免责声明

本文仅供法律知识普及参考，不构成具体法律意见。