捏造1200万借款提起民事诉讼转移资产，如何控告虚假诉讼罪？

一、基本案情还原

行为人为逃避债务，与亲属串通，捏造1200万元借款事实，伪造借条、银行流水等证据，由亲属向法院提起民事诉讼，要求行为人偿还借款。法院作出调解书或判决后，行为人据此将名下房产、股权等资产转移给亲属，导致其他债权人的债权无法实现。

关键事实：借款事实是否真实存在；是否伪造证据；是否通过诉讼转移资产；是否妨害司法秩序或侵害他人合法权益。

争议在于：捏造借款事实提起民事诉讼，是否构成虚假诉讼罪？如何认定"捏造民事法律关系"？

规则一：虚假诉讼罪的构成要件。以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的，构成虚假诉讼罪。

规则二：捏造民事法律关系的表现形式。与他人恶意串通，捏造债权债务关系、合同关系等民事法律关系，伪造证据提起民事诉讼的，属于"以捏造的事实提起民事诉讼"。

刑法第三百零七条之一规定的虚假诉讼罪，要求以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益。

最高法、最高检关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释第一条明确，下列情形属于"以捏造的事实提起民事诉讼"：

（一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的；

（二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的；

（三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的；

（四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的；

（五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的；

（六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的；

（七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。实务中，捏造借款事实、伪造证据提起民事诉讼，通过法院判决或调解转移资产的，构成虚假诉讼罪。如果同时构成拒不执行判决、裁定罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

人民法院案例库收录虚假诉讼案例：捏造借款事实提起民事诉讼转移资产的，构成虚假诉讼罪；与他人恶意串通、伪造证据的，从重处罚；同时构成拒不执行判决、裁定罪的，从一重处。

发现他人通过虚假诉讼转移资产的，应及时向执行法院报告，并可向公安机关报案追究刑事责任。控告时应提供借款事实不存在的证据，如银行流水、证人证言等。

问：捏造借款事实起诉，构成什么罪？

答：构成虚假诉讼罪。以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的，构成虚假诉讼罪。

问：虚假诉讼罪判得重吗？

答：处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

问：如何证明借款事实是捏造的？

答：可通过银行流水（证明无实际转账）、证人证言（证明无借款合意）、当事人陈述等证据，证明借款事实不存在。

问：虚假诉讼和虚假仲裁一样吗？

答：类似。向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的，也构成虚假诉讼罪。

问：债权人发现债务人通过虚假诉讼转移资产，如何维权？

答：应及时向执行法院报告，申请撤销虚假诉讼的判决或调解书，并可向公安机关报案追究刑事责任。

问：虚假诉讼罪可以自诉吗？

答：一般由公安机关立案侦查，但被害人也可以向法院提起自诉。

最高法明确：捏造民事法律关系、虚构民事纠纷提起民事诉讼，妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的，构成虚假诉讼罪。捏造1200万借款转移资产的，应追究刑事责任。

本文仅为刑事法律实务经验的一般性整理，不构成对任何具体案件的法律意见。个案处理请结合在案证据，咨询并委托专业律师。

《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2018〕17号）第一条

最高人民法院《关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》（法发〔2016〕13号）